Transakcje z podmiotami rajowymi. Jak weryfikować swoich kontrahentów?

W ostatnim czasie dealerzy otrzymują od kontrahentów zapytania dotyczące beneficjentów rzeczywistych otrzymywanych przez nich płatności, a także tego, czy firma dokonuje rozliczeń z podmiotami z raju podatkowego. Takie pytania do dostawców, na rzecz których w 2021 r. dokonano płatności powyżej 500 tys. zł, powinni kierować też sami dealerzy. Uzyskanie oświadczeń od kontrahentów powinno być podstawą …

Transakcje z podmiotami rajowymi. Jak weryfikować swoich kontrahentów? Czytaj więcej >>