Zachęcamy do pobrania informatora dotyczącego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) w firmie dealerskiej.
Znajdą w nim Państwo m.in. artykuły dotyczące:
- możliwości kopiowania dowodów osobistych klientów – w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy AML,
- działań identyfikacyjnych i weryfikacyjnych, jakie należy stosować wobec klientów,
- możliwości ograniczenia płatności gotówkowych w firmie dealerskiej i doprowadzenia do utracenia statusu instytucji obowiązanej na gruncie Ustawy AML.
W opracowaniu znajdują się również informacje na temat:
- dodatkowych procedur oraz instrukcji, które są wymagane od dealerów w zależności od tego, czy przyjmują płatności nadprogowe,
- dostosowanego do wymogów ustawowych szkolenia dotyczącego realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML przez firmy dealerskie.
Informator można pobrać, klikając tutaj lub w poniższy przycisk.
